Egy adóellenőrzésnél derült fény az ügyvezető trükkjére, amivel összesen több mint 650 millió forintos kárt okozott a cégének és a magyar költségvetésnek. A vizsgálatban feltárt beszállítói lánc, a rokoni kapcsolatokkal átszőtt cégháló, valamint a többszörösére emelt árak egyaránt arra utaltak, hogy a kialakított rendszer célja az adófizetés csökkentése és pénz kivonása volt az üzletből. Végül a vezető tisztségviselőt menesztették, a cég pedig befizette a kirótt összeget.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának ellenőrzésénél derült ki, hogy egy európai szinten is meghatározó nemzetközi cégcsoport magyar leányvállalatának ügyvezetője fiktív számlázási láncolattal több társaságtól fogadott be számlákat, a számlakibocsátók közül azonban csak egy végezte a valós gyártást. Az áfabevallásában mintegy 57 millió forint visszaigényelhető adót szerepeltetett, azonban az igényt alátámasztó számlákról kiderült, hogy nem takarnak valós gazdasági teljesítést.

A cégháló feltárása során a revizorok kiderítették, hogy az ügyvezető a beszerzett eszközök árát 4-5-szörösére emelte, a különbözetet pedig saját maga tette el. Több alvállalkozó csak papíron létezett, a háttérben pedig egy szűk kör irányította az ügyleteket. Továbbá arra is fény derült, hogy az egyik számlakibocsátó társaság ügyvezetője rokoni kapcsolatban állt az adózó képviselőjével, aki semmilyen releváns szakmai kompetenciával nem rendelkezett a cég ügyeihez.

Az ügyvezető az anyacég felé azt kommunikálta, hogy a NAV mások mulasztása miatt bünteti a céget. Az anyavállalat azonban ezt már nem fogadta el, és eltávolította az ügyvezetőt. A megállapítás több mint 650 millió forintot tett ki, de az új ügyvezető, élve a feltételes adóbírság kedvezményével, végül 450 millió forintra csökkentette a köztartozást, amit a vállalat be is fizetett.

A NAV kockázatelemzési rendszerei egyre kifinomultabbak, így egyre hatékonyabban leplezi le az ilyen összetett csalási mechanizmusokat is, és – ahogy ebben az ügyben is történt – még a cégen belüli visszaélések feltárásában is segíthet.